ईडी ने आईपीएल और टी20 विश्व कप मैचों में सट्टेबाजी करने वाले एक रैकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान 766 म्यूल बैंक खातों और एक दर्जन से अधिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड को फ्रीज कर दिया है साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बंगाल दिल्ली बिहार उत्तर प्रदेश और असम में भी तलाशी ली गई।
ईडी ने 766 म्यूल बैंक खातों (भाड़े पर लिए गए खाते) और एक दर्जन से अधिक क्रेडिट और डेबिट कार्ड को फ्रीज कर दिया। साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आइपीएल और टी20 क्रिकेट विश्व कप मैचों में सट्टेबाजी करने वाले एक रैकेट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान की गई।
ईडी ने बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली। म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा वास्तविक खाताधारक की सहमति या जानकारी के बिना अवैध धन को वैध करने के लिए किया जाता है।
अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से कमाया जा रहा था धन
इन बैंक खातों का उपयोग विशेष रूप से कुछ वेबसाइटों और टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से चलाए जा रहे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों के माध्यम से कमाए रुपयों को वैध करने के लिए किया जा रहा था।
ईडी ने आरएम मंजूनाथ गौड़ा को किया गिरफ्तार
एक अन्य मामले में, ईडी ने 63 करोड़ रुपये के कथित स्वर्ण ऋण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक स्थित एक सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और उनकी पत्नी की करीब 14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।
छापेमारी के बाद अप्रैल में ईडी ने आरएम मंजूनाथ गौड़ा को गिरफ्तार किया था। शिमोगा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
