प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई जोनल टीम ने OctaFx फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले की जांच के सिलसिले में करीब ₹131.45 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं।
ऑक्टाफैक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोज़ोरोव की स्पेन में लग्ज़री याच और मिनी जेट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। इन संपत्तियों में स्पेन में एक लग्ज़री याच, मिनी जेट बोट, लग्ज़री कार और स्पेन में दो रिहायशी मकान शामिल हैं।
ईडी की जांच में सामने आया है कि ऑक्टाफैक्स ने फर्जी ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम से बैंक अकाउंट्स खुलवाए, जिनके डायरेक्टर्स भी फर्जी थे और दस्तावेज़ों में हेराफेरी की गई थी। इन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए जनता से पैसे इकट्ठा किए गए और फिर उन्हें विदेशी खातों में भेज दिया गया।
9 महीने में ऑक्टाफैक्स ने 800 करोड़ रुपये फ्रॉड किया
जांच में यह भी पता चला है कि सिर्फ 9 महीनों में ऑक्टाफैक्स ने भारत में करीब 800 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया। ये पैसा ‘फर्जी सेवाओं के इम्पोर्ट’ के नाम पर स्पेन, एस्टोनिया, रूस, हांगकांग, सिंगापुर, UAE और UK की कंपनियों को ट्रांसफर किया गया, जो कि पावेल प्रोज़ोरोव के नियंत्रण में हैं।
स्पेन में मौजूद 19 प्रॉपर्टीज़ भी अटैच
जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें एक लग्जरी याच शामिल है जिसका नाम है “Cherry”। यह एक इटैलियन मॉडल की कॉमर्शियल याच है जो वेस्टर्न मेडिटरेनियन समुद्री इलाकों में क्रूज़ करती है। अब तक ईडी ने 296 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्तियां ज़ब्त और अटैच की हैं, जिसमें स्पेन में मौजूद 19 प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं। इस मामले में OctaFx और 54 अन्य आरोपियों के खिलाफ दो चार्जशीट दाखिल की गई हैं, जिन्हें स्पेशल PMLA कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
धोखाधड़ी के निशान भी छिपाए
बता दें कि OctaFx एक अवैध विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे सोशल मीडिया, IPL और कुछ सेलिब्रिटीज के ज़रिए प्रमोट किया गया। इसकी वेबसाइट्स और लॉगिन URL बार-बार बदले जाते थे ताकि धोखाधड़ी के निशान छिपाए जा सकें।
