सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करके दर्शन ओर्ना लिमिटेड के शेयर मूल्य में हेरफेर करने के लिए 11 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया है।
बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करके दर्शन ओर्ना लिमिटेड (डीओएल) के शेयर मूल्य में हेरफेर करने के लिए 11 व्यक्तियों पर कुल 3.87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना 45 दिनों के भीतर चुकाना होगा।
सेबी ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि सितंबर 2021 से जून 2022 के दौरान डीओएल के शेयरों में एक बहुस्तरीय बाजार हेरफेर योजना बनाई गई थी, जिसमें तीन अलग-अलग परिचालन स्तरों में ये संस्थाएँ शामिल थीं, जहाँ स्तर 1 में, नोटिसी 1 (आकाश दोशी) ने अपने और अपने पिता दिलीप दोशी के खाते के माध्यम से कंपनी के शेयर जमा किए, जबकि केविन कपाड़िया ने अपनी पत्नी कृति केविन कपाड़िया के खाते में कारोबार किया और अन्य प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की।
टियर 2 में, फंडिंग के बुनियादी ढांचे को सत्येन दलाल ने मजबूत किया, जिन्होंने शेयर संचय चरण के दौरान दोशी परिवार को किश्तों में 46 लाख रुपये प्रदान किए और बिक्री चरण के दौरान इन निधियों का 90 प्रतिशत वापस प्राप्त किया, जिससे योजना की अस्थायी प्रकृति का पता चलता है।
टियर 3 में, संदेश संचलन नेटवर्क का समन्वय धनपाल गांधी के माध्यम से सावधानीपूर्वक किया गया, जिन्होंने अन्य संस्थाओं और टेलीग्राम प्लेटफ़ॉर्म के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया, और अमेश जायसवाल और जलज अग्रवाल के साथ मिलकर काम किया, जिन्होंने टेलीग्राम प्लेटफ़ॉर्म टीबीओ पर सिफारिशें पोस्ट कीं।
सेबी ने अपने 81-पृष्ठ के आदेश में कहा, “शेयरों में व्यापारिक गतिविधियों और टेलीग्राम ऐप पर संदेशों ने बाजार में कीमत और मात्रा में वृद्धि का आभास दिया, जिसने कथित तौर पर भोले-भाले निवेशकों को डीओएल के शेयर खरीदने के लिए प्रभावित किया, और यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि इसी दौरान, सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या 1,732 से बढ़कर 7,536 हो गई, यानी जनवरी 2022 से मार्च 2022 की तिमाही के दौरान 335 प्रतिशत की वृद्धि हुई।”
इसके अलावा, इस अवधि के दौरान शेयर की कीमत 77 रुपये से बढ़कर 146.7 रुपये हो गई और कुछ व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से अपने पदों से व्यवस्थित रूप से बाहर निकलते हुए 2.51 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। इस तरह के व्यापार में लिप्त होकर, इन व्यक्तियों ने PFUTP (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन किया और तदनुसार, सेबी ने उन पर कुल 3.87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना 10 लाख रुपये से लेकर 1.2 करोड़ रुपये तक है।
यह आदेश सेबी द्वारा दर्शन ओरना के शेयरों में कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों के मामले की जाँच के बाद आया है। यह जाँच टेलीग्राम चैनल पर प्रसारित सिफारिशों पर आधारित थी, ताकि पीएफयूटीपी मानदंडों के संभावित उल्लंघन का पता लगाया जा सके।
