शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्रमोटर राशिद नसीम को कोर्ट ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।नसीम देश छोड़कर विदेश भाग चुका है।
शाइन सिटी घोटाले में ईडी को बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ की विशेष अदालत ने शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्रमोटर राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। राशिद नसीम और उसकी कंपनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस करीब 554 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। आरोप है कि निवेश के नाम पर लोगों से 800 से 1000 करोड़ रुपये की ठगी की गई। लुभावने रिटर्न का वादा कर लोगों से पैसा वसूला गया और फिर राशिद नसीम फरार हो गया।
शाइन सिटी घोटाले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की थी। जिसमें कई खुलासे हुए। ईडी अब तक 189.39 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। जांच में सामने आया कि राशिद नसीम भारत छोड़कर दुबई भाग चुका है। उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट, लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है।
